2 °C Budapest

500 ezer forint is elég a lebukáshoz!

Pénzcentrum
2007. november 20. 10:00

Decemberben kiegészül a pénzmosás elleni küzdelem a terrorizmus finanszírozását meggátoló tevékenységgel, az Országgyűlés ugyanis tegnap elfogadta az erre vonatkozó törvényjavaslatot - írja a Magyar Nemzet.

Március közepétől már minden kereskedőnek nyilvántartásba kell vétetnie magát a kereskedelmi hatóságnál, ha 3,6 millió forintnál nagyobb összegben akar készpénzt elfogadni. A pénzintézetek esetében is ez az összeghatár az irányadó: amennyiben ennél nagyobb ügyleti megbízást kell teljesíteniük, kötelesek átvilágítani ügyfelüket.

A pénzváltásnál jóval alacsonyabb, mindössze 500 ezer forintos a limit, efölött a banknak kötelező érvénnyel vizsgálódnia kell.

Amennyiben egy pénzügyi szolgáltató "pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adatot" vél felfedezni egy megbízás teljesítésénél, akkor fel kell függesztenie azt és jelentést kell tennie az illetékes hatóságnak.

Az átvilágításra kötelezett szolgáltatók közé tartoznak a bankok és biztosítók mellett az ingatlanforgalmazók, a kereskedők, az ügyvédek, a közjegyzők és a kaszinók.

PC BLOGGER & PODCASTER
MEDIA1  |  2024. november 22. 13:25
Lapunk észrevette, hogy ahogy korábban a Magyar Nemzet oldalán, úgy azóta a TV2 Tények honlapján is...
Holdblog  |  2024. november 22. 08:48
Ne keressünk ott mintázatot, ahol nincs! Alakokat látunk a felhőkben, jelentést a csillagokban, embe...
KonyhaKontrolling  |  2024. november 22. 07:48
Nemrég olvastam egy jó könyvet, ami az adózásról, főként annak a történelméről szólt. Egyfelől számo...
Kiszámoló  |  2024. november 21. 18:39
Írtam a Curve-ről egy update cikket nemrég. Akkor vettem észre, hogy a Curve lehetőséget ad a bankká...
Kihívásból lehetőség – Innováció a nyelvtanulásban gyerekeknek (x)

A Wörtering matricák megkönnyítik a nyelvtanulást a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekeknek.

Sokkal több magyar gyereket bántanak így: igazi kegyetlen világ ez, bárki óriási bajba kerülhet

A "Pisztrángok, szevasztok!" című könyv az online zaklatás és egyéb digitális veszélyek témáját járja körül, különös tekintettel a 7-12 éves korosztályra.

Jön az V. Mindset Meetup hétvégén, építs te is kapcsolatokat, ne maradj le! (x)

Balogh Petya: Ennyi lelkes, inspirált fiatalt egy helyen még nem is láttam életemben.

Járt már homoktövis szüreten? Most megteheti! (x)

Nyílt homoktövis élményszüretet hirdet augusztus-szeptemberre egy Tápió-vidéki, többszörösen díjazott gazda.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2024. november 22. péntek
Cecília
47. hét
KONFERENCIA
Tovább
REA 2024 SUMMIT – Powered by Pénzcentrum
A magyar Real Estate Agent találkozó a Kalmárok közreműködésével
Future of Finance 2024
Mi lesz a szerepe a pénzügyekben az AI-nak?
Sustainable World 2024
Zöld finanszírozási lehetőségek, befektetési döntések, ESG megfelelés
EZT OLVASTAD MÁR?