Pénzmosásra gyanakszanak a pénzintézetek

Pénzcentrum
2006. szeptember 12. 09:30

Évi 12 ezer körül látszik stabilizálódni a pénzmosásgyanús esetekre vonatkozó bejelentések száma Magyarországon: az idei év első felében a tavalyival közel azonos, hatezer körüli bejelentés érkezett a Nemzeti Nyomozó Irodához.

Évi 12 ezer körül látszik stabilizálódni a pénzmosásgyanús esetekre vonatkozó bejelentések száma Magyarországon: az idei év első felében a tavalyival közel azonos, hatezer körüli bejelentés érkezett a Nemzeti Nyomozó Irodához - írja a Napi.

A bejelentések csúcséve 2004 volt, amikor több mint 16 ezer bejelentést regisztráltak a rendőri szervek. Ennek többségét a hitelintézetek jelentették be, abban az évben írták ugyanis elő az anonim betétek nevesítését.

A Nemzeti Nyomozó Iroda a rendőri szervekkel közösen végzi a beérkezett és regisztrált bejelentések kivizsgálását. A bejelentések nagy száma miatt egy nemzetközileg bevált szűrőrendszer alapján értékelik az adatokat és döntenek arról, hogy szükséges-e intézkedés a gyanús esetekben.

PC BLOGGER & PODCASTER
Kasza Elliott-tal  |  2024. november 22. 22:44
Folyamatosan keresek olyan osztalékfizetőket, amiket nem örök tartásra, hanem pár hónapos kereskedés...
Kiszámoló  |  2024. november 22. 17:57
Tegnap óta megszűntek a régi lakossági számlacsomagok a Raiffeisennél (kivéve a 26 év alattiak Yello...
MEDIA1  |  2024. november 22. 16:31
Vélhetően kifizette a pénzbírságot Szolnoki Szabolcs, a Házasság első látásra című reality egyik sze...
ChikansPlanet  |  2024. november 22. 14:21
Minden reggel ugyanaz: miután elvittük a gyereket az iskolába, egyesével, a saját autónkban, véget n...
Kihívásból lehetőség – Innováció a nyelvtanulásban gyerekeknek (x)

A Wörtering matricák megkönnyítik a nyelvtanulást a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekeknek.

Sokkal több magyar gyereket bántanak így: igazi kegyetlen világ ez, bárki óriási bajba kerülhet

A "Pisztrángok, szevasztok!" című könyv az online zaklatás és egyéb digitális veszélyek témáját járja körül, különös tekintettel a 7-12 éves korosztályra.

Jön az V. Mindset Meetup hétvégén, építs te is kapcsolatokat, ne maradj le! (x)

Balogh Petya: Ennyi lelkes, inspirált fiatalt egy helyen még nem is láttam életemben.

Járt már homoktövis szüreten? Most megteheti! (x)

Nyílt homoktövis élményszüretet hirdet augusztus-szeptemberre egy Tápió-vidéki, többszörösen díjazott gazda.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2024. november 23. szombat
Kelemen, Klementina
47. hét
KONFERENCIA
Tovább
REA 2024 SUMMIT – Powered by Pénzcentrum
A magyar Real Estate Agent találkozó a Kalmárok közreműködésével
Future of Finance 2024
Mi lesz a szerepe a pénzügyekben az AI-nak?
Sustainable World 2024
Zöld finanszírozási lehetőségek, befektetési döntések, ESG megfelelés
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2024. november 22. 19:11