Címke: pénzmosó (7 cikk)

Pénzcentrum | 2024. február 23. 10:03

Vadonatúj hatóság jön létre, ahol 400-an fognak dolgozni: ez lesz a pontos feladatuk

Frankfurt lesz az EU pénzmosás elleni hatóságának székhelye.

Pénzcentrum | 2023. december 27. 16:34

Óriási bajba került ez a nagybank: pénzmosás állhat a háttérben, ezen sokan meggazdagodhattak

Francia ügyészek súlyos pénzmosás gyanúja miatt vizsgálódnak, fókuszban a ciprusi brókercég.

Pénzcentrum/Index.hu | 2019. december 16. 20:29

4 tipp, hogy védjük meg a nagyit, anyát, apát és magunkat is az interneten

Ezt azért érdemes megfogadni.

Magyar Nemzet | 2019. július 22. 08:30

Bankoktól érkezik a legtöbb bejelentés: kétes ügyletekre vadászik a NAV

Ősztől még nagyobb hajsza kezdődik a pénzmosók ellen.

Pénzcentrum | 2010. május 13. 12:02

Titokban tüntetik el a britek az 500 eurósokat!

Nagy-Britanniában a pénzváltók kivonták a forgalomból az 500 eurósokat, pontosabban nem foglalkoznak beváltásukkal, mivel a címlet egyre közkedveltebb a pénzmosók körében.

Pénzcentrum | 2009. szeptember 28. 16:02

Diákok és külföldiek a csalók hálójában!

Nem létező lakások bérbeadásával próbálnak pénzt kicsalni online csalók brit diákokból, illetve külföldi turistákból.

Pénzcentrum | 2008. május 19. 05:55

Amiről Al Capone elhíresült: pénzmosás mai szemmel

A pénzpiacok globalizálódásával a csalások is globalizálódnak, megkönnyítve ezzel a pénzmosás lehetőségét is. Leggyakrabban ugyanis a "piszkos pénzek" különböző országokban vezetett bankszámlákon keresztüli utalgatásával igyekeznek követhetetlenné tenni a pénzek útját, eredetét, ezáltal tisztára mosva azt.

FRISS HÍREK

Több friss hír

21:04