Félreutaltak: milliárdos csalás lepleződött le

Pénzcentrum
2008. március 21. 09:30

Egymilliárd forint kárt okozó bűncselekményt leplezett le a Nemzeti Nyomozó Iroda. Az ügy 2006-ban kezdődött, amikor egy amerikai off-shore cég adásvételi szerződést kötött egy olasz vevővel egy Milánó melletti, 13 hektáron elterülő, irodákat és üzemeket magába foglaló gyártelepről - írja a Magyar Nemzet.

A vételár folyósításába egy olasz tulajdonú magyarországi céget is beiktattak, amire azért volt szükség, mert az amerikai olasz maffia miatt az olasz hatóságok minden, az USA-ba irányuló nagyobb utalást visszatartanak addig, amíg az üzleti hátteret nem tisztázzák.

A vételár első, 3 millió eurós részletét a vevő el is utalta a magyarországi közvetítőcégnek, a hazai társaság két olasz tulajdonosa azonban az akkori árfolyamon számított 937 millió forintot az eladó számlája helyett a Seychelle-szigeteki off-shore cégük magyarországi bankszámlájára utalta.

Másnap részben ezen off-shore cég Seychelle-szigeteki számlájára, részben pedig egy panamai céghez utalták volna tovább a pénzt, eddigre azonban a számlát zároltatták. A vevő hazájában és Magyarországon is feljelentést tett, mivel a pénz nem érkezett meg rendben az eladóhoz.

A Nemzeti Nyomozóiroda a napokban befejezte a vizsgálatot és kezdeményezte az ügy átadását az olasz hatóságoknak.

Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. június 17. kedd
Laura, Alida
25. hét
EZT OLVASTAD MÁR?