Félreutaltak: milliárdos csalás lepleződött le

Pénzcentrum
2008. március 21. 09:30

Egymilliárd forint kárt okozó bűncselekményt leplezett le a Nemzeti Nyomozó Iroda. Az ügy 2006-ban kezdődött, amikor egy amerikai off-shore cég adásvételi szerződést kötött egy olasz vevővel egy Milánó melletti, 13 hektáron elterülő, irodákat és üzemeket magába foglaló gyártelepről - írja a Magyar Nemzet.

A vételár folyósításába egy olasz tulajdonú magyarországi céget is beiktattak, amire azért volt szükség, mert az amerikai olasz maffia miatt az olasz hatóságok minden, az USA-ba irányuló nagyobb utalást visszatartanak addig, amíg az üzleti hátteret nem tisztázzák.

A vételár első, 3 millió eurós részletét a vevő el is utalta a magyarországi közvetítőcégnek, a hazai társaság két olasz tulajdonosa azonban az akkori árfolyamon számított 937 millió forintot az eladó számlája helyett a Seychelle-szigeteki off-shore cégük magyarországi bankszámlájára utalta.

Másnap részben ezen off-shore cég Seychelle-szigeteki számlájára, részben pedig egy panamai céghez utalták volna tovább a pénzt, eddigre azonban a számlát zároltatták. A vevő hazájában és Magyarországon is feljelentést tett, mivel a pénz nem érkezett meg rendben az eladóhoz.

A Nemzeti Nyomozóiroda a napokban befejezte a vizsgálatot és kezdeményezte az ügy átadását az olasz hatóságoknak.

Kihívásból lehetőség – Innováció a nyelvtanulásban gyerekeknek (x)

A Wörtering matricák megkönnyítik a nyelvtanulást a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekeknek.

Sokkal több magyar gyereket bántanak így: igazi kegyetlen világ ez, bárki óriási bajba kerülhet

A "Pisztrángok, szevasztok!" című könyv az online zaklatás és egyéb digitális veszélyek témáját járja körül, különös tekintettel a 7-12 éves korosztályra.

Jön az V. Mindset Meetup hétvégén, építs te is kapcsolatokat, ne maradj le! (x)

Balogh Petya: Ennyi lelkes, inspirált fiatalt egy helyen még nem is láttam életemben.

Járt már homoktövis szüreten? Most megteheti! (x)

Nyílt homoktövis élményszüretet hirdet augusztus-szeptemberre egy Tápió-vidéki, többszörösen díjazott gazda.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2024. november 21. csütörtök
Olivér
47. hét
November 21.
"Helló!" Világnap
November 21.
Halászati világnap
Ajánlatunk
KONFERENCIA
Tovább
REA 2024 SUMMIT – Powered by Pénzcentrum
A magyar Real Estate Agent találkozó a Kalmárok közreműködésével
Future of Finance 2024
Mi lesz a szerepe a pénzügyekben az AI-nak?
Sustainable World 2024
Zöld finanszírozási lehetőségek, befektetési döntések, ESG megfelelés
EZT OLVASTAD MÁR?