Figyelmeztet a magyar bank: nincs kecmec, ha nem lép az ügyfél, jön a zárolás

Pénzcentrum

2019. május 30. 20:31

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény kötelezi a pénzügyi intézményeket, hogy 2019. június 26-ig valamennyi ügyfelük vonatkozásában végezzék el a kötelező adategyeztetést. Az adategyeztetés a bank és az ügyfél közös érdeke, amelyhez ügyfeleink aktív közreműködése szükséges.

A kötelező adategyeztetés során a jogi személynek minősülő vállalati és egyéb szervezeti ügyfeleknek fel kell tárniuk a szervezet tényleges tulajdonosát, valamint meg kell győződniük a tényleges tulajdonos közszereplői státuszáról - írja közleményében az MKB Bank. Az adategyeztetés sikertelensége esetén a pénzintézetek kötelesek - átmenetileg, az adategyeztetés tényleges megvalósulásáig - zárolni az ügyfelek számláit. A bank ezt írja:

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!

Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ügyfeleink a kötelező adategyeztetéshez szükséges "Nyilatkozatot" a https://www.mkb.hu/adategyeztetes oldalról tölthetik le, adategyeztetési kötelezettségüknek a kitöltött Nyilatkozatok MKB Bank részére - legkésőbb 2019. június 26-ig történő - eljuttatásával tehetnek eleget.

A Nyilatkozatok feldolgozásának tapasztalatai alapján felhívjuk a figyelmet, hogy a Nyilatkozat érvénytelen:

ha nem olvasható, vagy nincs minden pontja kitöltve, illetve hiányzik a tényleges tulajdonos természetes személy törvény által előírt valamennyi kötelezően megadandó adata,
ha azt nem a szervezet cégképviseletre jogosult képviselője, vagy nem a bejelentett módon írta alá,
ha nem csatolták hozzá a tényleges tulajdonosok személyi okmányainak másolatait, vagy a Bankban nem áll rendelkezésre korábbról olyan okirat, dokumentum, amely alkalmas a Nyilatkozatban megadott adatok ellenőrzésére.

#pénz #bankszámla #számla #megtakarítás #határidő #zárolás #adategyeztetés

NEKED AJÁNLJUK

Megtakarítás

Aki erre nem gondol, nagy bajban lesz öreg korában: ezt rengeteg magyar elvéti

A magyar társadalom demográfiai szerkezete az elmúlt két évtizedben látványos átalakuláson ment keresztül.

Erre költenének idén nyáron százezreket a magyarok: biztos, hogy mindenkinek belefér?

Egy kutatás szerint a magyarok igyekeznek kontroll alatt tartani a kiadásaikat a külföldi utazások során.

Dráma az utolsó fordulóban: így dőlt el a bajnoki cím és a 120 millió sorsa

A győzelem nemcsak sportszakmai, hanem gazdasági szempontból is kiemelkedő jelentőségű.

Így hullhat pénzeső magyar nyugdíjasok tömegeire: sokan nem is hiszik, hogy ez tényleg lehetséges

A mostani helyzetben a korábbiaknál is sokkal fontosabb, hogy a befektetéseinket nagyon körültekintően, és fokozott óvatossággal kezeljük.

Újabb üzletekben lett olcsóbb a tusfürdő, sampon, pelenka: rengeteget tudnak spórolni a családok

Újabb kiskereskedelmi szereplő csatlakozott az árversenyhez: több mint 60 háztartási és higiéniai termék ára csökken május 23-tól.

Iránykereséssel indul ma a BÉT: ez jósolják a befektetőknek

Iránykereséssel indulhat a kereskedés szerdán a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az elemző szerint. Kedden a BUX 36,13 pontos, 0,04 százalékos csökkenéssel 96 023,77 ponton zárt.

Devizapiac: vegyesen változott kedd estére a forint árfolyama

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

BÉT: kissé csökkent a BUX

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 36,13 pontos, 0,04 százalékos csökkenéssel 96 023,77 ponton zárt kedden.

Jól jártak ma a befektetők: ezek az árfolyamok húzták ma a BÉT-et

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 633,13 pontos, 0,66 százalékos emelkedéssel, 96 059,90 ponton zárt hétfőn.

Elképesztő vagyonon ül a 100 leggazdagabb magyar: az ország többi része labdába se rúg

A magyarországi vagyonkoncentráció drámai mértékben erősödik: a leggazdagabb 100 magyar vagyona már a háztartások nettó pénzügyi vagyonának 13%-át teszi ki.

Rengeteg magyar készül radikális lépésre a pénzével: durván meggazdagodhat, aki időben lép

Az elmúlt hónapokban újabb gazdasági vihar kezdett kibontakozni: a vámháborúk következményei nem csak a világgazdaságot érintik, hanem a magyar háztartások pénzügyeit is.

BÉT: emelkedéssel indulhat a kereskedés a tőzsdén az elemző szerint

Kedvező hangulatban, emelkedéssel indulhat a kereskedés hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.

Devizapiac: vegyesen alakult hétfő reggelre a forint árfolyama

Vegyesen alakult hétfő reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a péntek délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Nagyon rosszul járt ezen a héten az, aki ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

A héten a vezető kibocsátók közül saját részvényeket vásárolt a Magyar Telekom.

Családi pótlék utalás 2025 június: mikor jön a júniusi családi pótlék, írják jóvá az összeget?

Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék.

Bod Péter Ákos: csak az EU-s pénz húzhatja ki a bajból a magyar gazdaságot, óriási a vész

Sok ember bizalma megrendült a pénzügyi, gazdasági rendszerekben, és a jelenlegi bizonytalanság ezen egyáltalán nem segít - véli a volt jegybankelnök.

Elképesztő vágtában a bitcoin: történelmi csúcson az árfolyam, sokan gazdagodhattak meg belőle

Történelmi csúcson a bitcoin árfolyama: az új rekord 111 ezer 880 dollár.

Ennyivel nőtt egyetlen év alatt Mészáros Lőrinc vagyona: itt a 100 leggazdagabb magyar toplistája

Mészáros Lőrinc, a kiadvány 2025-ös összesítése alapján 1422 milliárd forintos vagyonnal rendelkezik, ami közel 50 százalékkal magasabb a tavalyi 990 milliárdos becslésnél.

Meghökkentő ATM-limitek a magyar bankokban: rengeteg ügyfelet érint, erről jobb, ha tudsz

A nemrég kihirdetett törvénymódosítások értelmében minden településen kell lennie bankjegykiadó automatának.

BÉT: Rosszul járt ma, aki ebbe fektette a pénzét

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe csökkenéssel zárt szerdán.

Itt a profik taktikája: hatalmasat kaszálhat, aki jól taktikázik a pénzével 2025 tavaszán

Egyelőre nyugalom van a részvénypiacokon, miután Donald Trump jegelést jelentett be a brutális vámokra, de azt senki sem tudja, hogy ez meddig tart majd ki.

Menekítik külföldre a pénzüket a magyar családok: friss MNB adatok igazolják, vajon mire készülnek?

A magyar háztartások 368 milliárd forintot helyeztek el külföldi értékpapírokban, bankbetétekben vagy valutában az első negyedéves adatok szerint.

Folytatódhat a negatív korrekció a BÉT-en: a befektetők próbálják menteni a menthetőt

Iránykereséssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) szerdán az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint, de később nem zárható ki az index további visszaesése.

A Megtakarítás rovat cikkei

FRISS HÍREK

Több friss hír