Pénzcentrum • 2014. május 15. 17:00
Munkaerő-kölcsönzés címen manipulált munkavállalóival egy baranyai társaság, milliárdos nagyságrendben károsítva meg a költségvetést is. Alkalmazottai után sem adót, sem járulékokat nem fizettek, az általuk nyújtott szolgáltatás után pedig az áfát csalták el. A pénzügyi nyomozók 700 millió forint értékben foglaltak le autókat és készpénzt.
A 14 céget működtető vagyonőri tevékenységgel foglalkozó baranyai társaság milliárdos nagyságrendben károsította meg a költségvetést, és munkaerő-kölcsönzés címén manipulált munkavállalóival, akik után járulékot sem fizetett. Jelenleg 15 gyanúsított van az ügyben, hárman előzetes letartóztatásban vannak.
A bűnszervezet célja a munkavállalók után fizetendő adók és járulékok, valamint az általuk nyújtott szolgáltatás utáni áfafizetés elkerülése volt. A láncolatban résztvevő vagyonőri és takarító cégek a munkákat alvállalkozói szerződések alapján vállalták és végezték el, havonta nagyjából hatszáz alkalmazottal. A munkavállalókat azonban ténylegesen fiktív munkaerő-közvetítésről szóló szerződések alapján, a szervezet érdekeltségi körébe tartozó cégeken keresztül foglalkoztatták - tudtuk meg a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV).
Ezeket a cégeket és bankszámláikat rendszeresen váltották, azok valós munkaerő-kölcsönzéssel nem is foglalkoztak. A lecserélt társaságok egy részét ukránoknak adták tovább.
Az így szerzett haszonnak körülbelül a felét kapták meg nettó munkabérként az alkalmazottak. Másik részét készpénzben felvették, és a bűnszervezet tagjai, illetve az alvállalkozói cégek vezetői között szétosztották.
Az elkövetőkre egyszerre három megyében, negyven helyszínen, százharmincan csaptak le a NAV Dél-Dunántúli régiójának pénzügyi nyomozói, pénzügyőrei, adórevizorai és informatikai szakemberei. A pénzügyi nyomozók az akció során mintegy 700 millió forint értékben foglaltak le készpénzt és személyautókat, ingatlanokat, bankszámlákat zároltak.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Jelenleg 15 gyanúsított van az ügyben, a központi irányítás végző férfi és egy testvérpár előzetes letartóztatását elrendelte a bíróság. A különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntetési tétele a bűnszervezetben történő elkövetés miatt akár 20 évig terjedő börtönbüntetés is lehet.
A nyomozással párhuzamosan zajló adóigazgatási eljárásokban revizorok vizsgálják az érintett cégeket, így az elmaradt adók és járulékok mellett adóbírságra is számíthatnak az elkövetők.