Pénzcentrum • 2010. április 21. 14:32
A Vám- és Pénzügyőrség nyomozói egy Bács-Kiskun megyei számlagyárat irányító személy, valamint az őt körülvevő elkövetői kör jogellenes tevékenységét leplezte le ez év március végén.
Az eljárás akkor feltárt adatai szerint a pénzügyőrök megállapították, hogy kizárólag ezzel foglalkozó személyek 21 cég nevében bocsátottak ki 80 számlabefogadó gazdasági társaság felé főleg építőipari tevékenység körébe tartozó szolgáltatásról fiktív számlákat összesen 1,1 milliárd forint értékben. Ezeket a fiktív számlákat a befogadó cégek adóbevallásaikban felhasználták, amellyel 260 millió forinttal károsították a költségvetést.
A vámhatóság áprilisban házkutatások során okmányokat foglalt le és tíz, az ügyben érintett személyt hallgatott meg. A meghallgatások során további 26 millió forint ÁFA csalásra, valamint 37 millió forint összegű pénzmosásra derült fény.
A számlagyárat irányító magyar állampolgárságú férfi továbbra is előzetes letartóztatásban várja az eljárás befejezését.