Pénzcentrum • 2011. május 13. 13:02
Háromszázmillió forintos csalást és mintegy kétszázmilliós pénzmosást leplezett le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Egy debreceni könyvelőiroda csalással vett fel hiteleket, amelyeket egy kiterjedt céghálózaton keresztül akart tisztára mosni.
Hamis iratokkal és banki igazolásokkal vettek fel nagy összegű hiteleket több pénzintézettől egy debreceni könyvelőirodához kötődő, rokonok és ismerősök ügyvezetése alatt álló cégek. A társaságok egymás között mozgatták a pénzt, hogy hitelképesnek tüntessék fel magukat - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egy pénzmosásról szóló konferencia sajtótájékoztatóján.
A szervezet 10-50 millió forintos tételekben mintegy 300 millió forintot vett fel, amelyet az első hónapokban törlesztettek. A pénzt átutalták más bankszámlákra, vagy készpénzben felvették, amit A később egy legálisan létrehozott vállalkozás bevételeként tüntettek fel.
Mivel pénzmosás esetén az elkövetők a teljes vagyonukkal felelnek, a hatóság lefoglalta a gyanúsítottak vagyontárgyait, autóit, ingatlanjait, és zárolták a számláikat. A lefoglalt vagyon több mint százmillió forintra tehető. A nyomozók 3 embert vettek őrizetbe, a bíróság lakhelyelhagyási tilalmat rendelt el ellenük. Akár 20 év börtönbüntetést is kaphatnak, mivel a gyanú szerint üzletszerűen, folytatólagosan, szervezetten követték el a bűncselekményeket.
A becslések szerint egy év alatt mintegy 15 milliárd dollárnyi pénzt moshatnak tisztára Magyarországon - mondta a sajtótájékoztatón Sors László, a Nemzeti- Adó és Vámhivatal (NAV) bűnügyi elnökhelyettese. Hangsúlyozta: komoly paradigmaváltásra volt szükség a magyar bűnüldöző szervek részéről, hogy az ilyen bűncselekménytípust megfelelő módon fel tudják deríteni. Tavaly mindössze nyolc vádemelés született ilyen ügyekben, idén pedig már több tucatnyi.
JÓL JÖNNE 2,8 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 2 809 920 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 62 728 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 12,86%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank 62 824 forintos törlesztőt (THM 12,86%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A közhiedelemmel ellentétben a pénzmosás hátterében általában nem kábítószer-kereskedelem vagy prostitúció, hanem gazdasági bűncselekmény - általában adócsalás, sikkasztás és hűtlen kezelés - áll. Az elnökhelyettes fontosnak tartja az állampolgári bejelentések ösztönzését. Tavaly hétezer bejelentés érkezett a NAV-hoz, többségében a bankszektorból. Magyarországon a pénzmosás hátterében áll; az elkövetők között gyakran strómanokat és külföldi állampolgárokat találnak.